日前,重庆市公安机关破获一起暴力虚开发票案,涉及发票金额5.6亿余元,税额2500余万元。
2021年5月,国家税务总局重庆市税务局第八稽查局移送线索:全国多地数家企业存在重大暴力虚开发票嫌疑。重庆市公安局指定该案由大足区公安局管辖,迅速成立“801”专案组,开展侦查工作。
在长达半年的侦查中,专案组在重庆市公安局经侦总队的指导下、市税务局的配合下,进行了海量取证和梳理解剖工作,多次辗转渝粤两地实地调查,明确了以广东籍男子刘某、詹某、刘某某为首的犯罪团伙。
专案组发现,该团伙以注册空壳公司、领取空白发票、组织打印发票、销售成品发票等形式实施犯罪,而且该犯罪团伙分工很明确,犯罪手法很隐蔽。为逃避侦查,嫌疑人詹某支付报酬安排嫌疑人刘某某购买身份信息,招募社会闲散人员注册空壳公司、领取空白发票并邮寄给詹某和刘某;詹某和刘某打印发票后,将虚开好的发票邮寄至购票公司,从中获利。
2022年1月13日,专案组联合重庆市税务局在广东、重庆两省市开展集中收网行动,一举端掉虚开发票窝点3个,抓获犯罪嫌疑人8名,并查获电脑、打印机、空白发票、各类印章等作案工具若干。
“这些公司不经营,也不纳税,开完票就跑路。”专案组民警介绍,嫌疑人为了不与正常经营的公司重名,使用生僻字或者复杂名字注册了大量空壳公司。这些公司涉及建筑、餐饮、石油等,几乎囊括了社会各行各业,均无实际生产经营能力,只是收取开票费简单粗暴对外虚开发票,开几个月的发票就关门,而后嫌疑人又注册新的公司用于虚开发票。
据查,该犯罪团伙从2021年初以来,通过互联网给全国30个省市3000余家企业、个人售卖发票,非法获利数百万元,导致国家税收损失数千万元。目前,该案主要嫌疑人已被大足区公安局采取刑事强制措施,案件在进一步办理中。